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中共臨沂城市建設投資集團有限公司委員會 關于巡察整改進展情況的通報

發布時間:2019年08月19日     瀏覽量:

根據市委巡察工作統一部署,2018年12月24日至2019年1月23日,市委第三巡察組對城投集團進行了巡察。1月4日,第三巡察組向集團反饋《邊巡邊改通知》;2月25日,市委巡察組向城投集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改進展情況予以公布。

一、整改工作基本情況

臨沂城投集團黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大精神,按照市委巡察整改要求,切實把巡察整改作為首要政治任務抓緊抓好,堅決扛起巡察整改主體責任,對巡察反饋意見誠懇接受,照單全收,堅持高標準、嚴要求,堅決抓好整改落實。

(一)統一思想、提高認識,強化思想自覺和行動自覺

集團黨委把巡察整改工作作為深化全面從嚴治黨,推進轉型升級,實現高質量發展的重大機遇,切實提高政治站位、提升政治擔當、增強政治定力,確保中央、省市委決策部署在集團貫徹落實。1月7日,黨委班子召開會議,研究《邊巡邊改反饋七項問題》,厘清目標責任,制定整改措施。3月1日,再次召開黨委會議,認真傳達學習《市委第三巡察組關于巡察臨沂城市建設投資集團有限公司黨委的反饋意見》,研究成立巡察整改工作領導小組,制定分工方案。3月22日,研究通過《關于落實市委第三巡察組反饋意見的整改方案》。4月17日開始,集團內部組織專項檢查組對整改情況進行“回頭看”,全面檢驗整改成效,對已完成的,對賬銷號;對推進較慢的,及時催辦、限期趕上,確保各項整改任務按期推進、見到實效。4月19日,黨委班子召開巡察整改專題民主生活會,班子成員聚焦巡察反饋問題,主動認領,深刻剖析問題根源,在開展批評與自我批評的基礎上作出深刻檢討,明確整改措施,并將民主生活會開展情況予以通報,接受全體干部職工對整改情況的監督。4月30日,研究通過了《關于巡察整改落實情況的報告》。

(二)加強領導、以上率下,推動形成整改工作合力

按照市委巡察反饋意見要求,集團黨委成立了巡察整改工作領導小組,黨委書記、董事長管恩犁同志任組長,其他班子成員為副組長,各部室和權屬企業相關人員為成員,下設綜合協調組、線索核查組、制度建設組、成果運用組4個整改工作組,按照問題性質和整改要求,對能夠立即解決的,立行立改;對需要一定時間解決的,按照既定方案、明確責任,提出具體時限,確保在規定時限內見到明顯成效;對需要長期整治的,按照整改方案持續用力、抓牢抓實,不解決問題、不達到標準決不收兵,切實形成了領導帶頭、以上率下的整改工作格局。

(三)聚焦問題、細化措施,全面徹底推進整改落實

集團黨委按照巡察整改要求和集團實際,將巡察反饋問題分解整合為黨建、紀檢、人事、財務、工程、資產、資本、綜合、法務等9個責任部門,建立整改臺賬,明確牽頭領導、責任部室、責任人、整改時限,責任部門每周定期匯報整改進度,每周進行整改檢查,堅持整改一個、銷號一個,確保件件有落實、事事有回音。在集團黨委的領導下,各部室、權屬各企業堅持問題導向、成果導向,精準聚焦、集中發力,確保整改到位,推動全面從嚴治黨不斷向縱深發展。

(四)見人見事、嚴肅整改,建立健全整改落實長效機制

針對巡察反饋的有關問題,集團黨委對有關問題進行了調查核實,確保巡察問題見人見事見思想,根據有關規定提出了處理意見,對相關責任人給予處理,其中,約談24人、作出書面檢查12人、批評教育1人、提醒談話7人。堅持將巡察整改與貫徹落實上級重點工作安排結合起來,與2019年開展的“重實干、強擔當、抓落實”活動以及黨員領導干部“擔當作為、狠抓落實”深入基層調研幫促活動結合起來,在抓好集中整改的同時,做到舉一反三,對集團內部管理制度進行梳理,圍繞議事決策、理論學習、財務管理、投資審計、行政管理等方面問題,新建或修訂制度36項。

二、巡察反饋意見整改落實情況

1. 踐行新發展理念存在差距。

整改情況:

(1)針對“截至目前,城投集團承擔的159個政府基礎設施建設項目中,已按要求按時完成竣工結算的不足20%”相關問題。

一是建立完善政府項目結算臺賬。截至2019年7月已與市市政工程建設處、市排水處、市城市管理綜合服務中心、國家電網臨沂供電公司、市交警大隊、市水務集團、市公路事業發展中心、市路燈處、市環衛處等管理單位的相關項目負責人進行對接溝通摸底,梳理統計項目進度、結算進展、結算制約因素等,建立結算臺賬1072項,已結算完成704項,結算率65.7%。同時已將本次被巡察發現的結算比例較低等情況告知管理單位,變被動為主動、積極作為、積極溝通,共同推進結算工作。二是已形成《關于臨沂城投集團承擔政府投資項目結算情況的匯報》并專題向市城建辦匯報工程結算情況,市城建辦于2019年6月組織各管理單位召開了政府投資項目結算專題會議,部署下一步結算工作,對結算工作推進中的瓶頸問題進行研究會診,制定切實可行的工作方案,按照先易后難的工作原則,限時結算一批項目,各方共同努力推進這項工作。三是會同管理單位加強對施工單位的調度和管理。城投集團與管理單位聯合發函要求施工單位限期書面提報待認定變更簽證資料、竣工圖紙等結算資料,加大結算管理力度,與管理單位共同推進結算工作。四是已于2019年2月27日成立集團政府項目結算工作領導小組,對下一步政府投資建設項目的工作推進計劃進行具體部署并提出了明確要求,形成專人負責、專人協辦、專人分管、責任到人的工作機制,積極主動推進工作,每月專題研究結算情況,對推動有困難的或爭議較大的,提交集團工程決策委員會集體研究。五是對政府項目加強規范化管理。已擬定《政府投資項目工程管理實施意見》,對工作分解、工作匯報、資金撥付、重大事情研究反饋回函等進行明確細致規定,確保工作流程順暢、重大事項迅速反饋。

(2)針對“北城新區二期開發建設的資金保障率僅為33%,對火車站片區開發建設的資金保障率為72%”相關問題。

一是不斷創新融資方式,立足國內外資本市場,加強與各類銀行、證券、保險、基金、信托、租賃及銀行間交易商協會等機構的聯系對接,通過項目貸款、銀團貸款、融資租賃、私募債、信托融資、理財產品、股權基金等多種方式,不斷探索金融創新,于2019年6月外部授信達到AAA級,打通保險資金等低成本融資渠道,為更好的保障政府重點項目建設打好基礎。二是火車站片區征收還建項目,自2018年11月至今,我集團又陸續支付項目資金2.88億元,后續火車站改造主要包括沂蒙路下穿兗石鐵路立交橋工程、臨沂站客運設施改造、臨沂市站前廣場人防工程等項目陸續啟動,我集團將全力保障火車站改造項目后續資金需求。三是主動擔當、積極作為,向市委市政府主動申請承擔高鐵片區一期開發建設投融資任務,擬定了《高鐵片區開發建設方案》并已向市有關領導做出匯報。2019年4月17日市政府會議紀要(〔2019〕第9號)明確了城投集團作為高鐵片區投資主體,我集團將堅決扛起重擔,把高鐵片區打造成百年工程。前期我集團提前謀劃,已于2016年11月實現20億元高鐵基金落地,為全省唯一落地的高鐵建設基金。后續高鐵建設投資大、任務重,我集團將采取多種方式保障建設資金,確保我市“1號工程”順利推進,預計2019年11月26日實現通車。

2.落實中央關于意識形態工作部署要求不到位。

整改情況:

一是強化政治引導。年初印發《黨委理論學習中心組學習計劃》,月初印發《學習教育配檔表》,每月一次黨委理論中心組和支部集體學習,進一步加大理論中心組對意識形態工作的學習力度,強化對黨員干部的政治引導,以上率下,層層示范傳導,推動習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神在集團落地生根。二是強化載體建設。2019年以來,依托市委黨校城投集團分校,繼續開展全員學分制輪訓工作,將意識形態教育作為其中重要內容,截止7月共開展“道德講堂”等課程19次4000余人次;利用每月5日廉政自省日,編發廉政短信7次2000余人次,學習紀委典型問題通報20余起,組織300余名黨員、干部觀看警示教育片2次,把握重大節點開展形勢教育,進一步增強黨員、干部意識形態風險防范意識。三是落實工作責任。2019年4月印發《意識形態工作責任制實施意見》《2019年意識形態工作計劃》,對權屬各企業意識形態工作開展情況進行不定期督查考核,作為黨建考核的重要指標,推動意識形態工作責任制在集團落地落實。四是堅持正確思想引領。2019年來,集團領導和各基層黨組織負責人不定期開展談心談話80余人次,及時掌握年輕同志心理動態,做好思想工作。印發《關于加強微信、QQ等工作群規范管理的通知》,利用“兩微一端”等新媒體,加強網絡空間治理,做好網上正面宣傳。五是開展職工喜聞樂見的活動。踐行“暖城”志愿服務隊,每月至少開展一次社區雙報到和志愿服務活動,如“關愛青少年·健康伴成長”“熱血奉獻·無償獻血”等;開展“文化藝術節—書畫、攝影、手工藝、朗誦”等職工喜聞樂見的活動,踐行國企責任,樹立文明新風。

3. 履行職責不到位,對政府性項目資金保障不夠有力。

整改情況:

一是不斷創新融資方式,立足國內外資本市場,加強與各類銀行、證券、保險、基金、信托、租賃及銀行間交易商協會等機構的聯系對接,通過項目貸款、銀團貸款、融資租賃、私募債、信托融資、理財產品、股權基金等多種方式,不斷探索金融創新,于2019年6月外部授信達到AAA級,打通保險資金等低成本融資渠道,為更好的保障政府重點項目建設打好基礎。二是火車站片區征收還建項目,自2018年11月至今,我集團又陸續支付項目資金2.88億元,后續火車站改造主要包括沂蒙路下穿兗石鐵路立交橋工程、臨沂站客運設施改造、臨沂市站前廣場人防工程等項目陸續啟動,我集團將全力保障火車站改造項目后續資金需求。三是主動擔當、積極作為,向市委市政府主動申請承擔高鐵片區一期開發建設投融資任務,擬定了《高鐵片區開發建設方案》并已向市有關領導做出匯報。2019年4月17日市政府會議紀要(〔2019〕第9號)明確了城投集團作為高鐵片區投資主體,我集團將堅決扛起重擔,把高鐵片區打造成百年工程。前期我集團提前謀劃,已于2016年11月實現20億元高鐵基金落地,為全省唯一落地的高鐵建設基金。后續高鐵建設投資大、任務重,我集團將采取多種方式保障建設資金,確保我市“1號工程”順利推進,預計2019年11月26日實現通車。

4. 黨委對意識形態工作的領導整體比較薄弱,沒有針對干部職工具體情況制定詳細措施進行分類管理,理想信念教育和思想引導不夠。

整改情況:

一是強化政治引導。年初印發《黨委理論學習中心組學習計劃》,月初印發《學習教育配檔表》,每月一次黨委理論中心組和支部集體學習,進一步加大理論中心組對意識形態工作的學習力度,強化對黨員干部的政治引導,以上率下,層層示范傳導,推動習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神在集團落地生根。二是強化載體建設。2019年以來,依托市委黨校城投集團分校,繼續開展全員學分制輪訓工作,將意識形態教育作為其中重要內容,截止7月共開展“道德講堂”等課程19次4000余人次;利用每月5日廉政自省日,編發廉政短信7次2000余人次,學習紀委典型問題通報20余起,組織300余名黨員、干部觀看警示教育片2次,把握重大節點開展形勢教育,進一步增強黨員、干部意識形態風險防范意識。三是落實工作責任。2019年4月印發《意識形態工作責任制實施意見》《2019年意識形態工作計劃》,對權屬各企業意識形態工作開展情況進行不定期督查考核,作為黨建考核的重要指標,推動意識形態工作責任制在集團落地落實。四是堅持正確思想引領。2019年來,集團領導和各基層黨組織負責人不定期開展談心談話80余人次,及時掌握年輕同志心理動態,做好思想工作。印發《關于加強微信、QQ等工作群規范管理的通知》,利用“兩微一端”等新媒體,加強網絡空間治理,做好網上正面宣傳。五是開展職工喜聞樂見的活動。踐行“暖城”志愿服務理念,每月至少開展一次志愿服務活動,如“關愛青少年·健康伴成長”“熱血奉獻·無償獻血”等;開展“文化藝術節—書畫、攝影、手工藝、朗誦”等職工喜聞樂見的活動,踐行國企責任,樹立文明新風。

5.黨委會在部分重大事項決策中沒有發揮主導作用,弱化了黨對企業的領導,民主集中制執行不到位。

整改情況:

一是嚴格落實《黨委會議事規則(試行)》(臨城投黨委〔2018〕65號)、《“三重一大”決策實施辦法(試行)》(臨城投黨委〔2018〕67號)、《董事會議事規則(試行)》和《董事會議案管理細則(試行)》(臨城投〔2018〕49號),明確“三重一大事項黨委會研究討論是董事會決策重大問題的前置程序,凡需黨委會研究決定、把關定向、提出意見建議的事項,不經黨委會前置研究,一律不得提交董事會審議”。2019年以來,共召開17次黨委會,其中30余項“三重一大”事項在董事會研究決策前,全部經黨委會研究討論。二是啟動黨委會會前征集意見程序,每個議題都由匯報部室牽頭負責,做到會前征詢黨委會成員意見。同時黨委會成員在發表意見時,應從個人角度深度論述,同意則敘述為何同意,不同意則闡明觀點,合理論述,并如實記錄成員意見。三是召開黨委會提前向紀檢組報告研究事項,邀請紀檢組人員參加黨委會,接受上級及集團內部監督,加強決策程序民主性、規范性。

6.黨建基礎性工作有待夯實。

整改情況:

一是層層傳導壓力。2019年2月,召開黨建和黨風廉政建設暨“擔當作為、狠抓落實”工作動員會議,與9個直屬黨組織簽訂《落實全面從嚴治黨主體責任書》,與23名中層以上干部簽訂《黨風廉政建設責任書》,制定《落實全面從嚴治黨主體責任“三個清單”》。二是強化監督考核。制定印發并嚴格執行《基層黨組織書記抓黨建工作考核方案》,通過日常考核、述職評議、現場檢查相結合,將責任落實、思想建設、組織建設、作風建設、黨風廉政建設等落實執行情況納入考核范圍,建立檢查問題臺賬,檢查結果納入年度黨建考核指標,并與薪酬績效掛鉤。三是做好日常工作。制定每月黨建活動月報表,將三會一課、黨費收繳、發展黨員等基礎性工作納入日常化管理,每月調度,定期檢查。①黨費方面,要求各級黨組織根據《中共臨沂市委組織部關于進一步規范黨費收繳使用管理工作的通知》文件要求,明確黨費繳納標準,經集團黨委研究討論后,嚴格執行。并設立繳納黨費專戶,由財務中心、黨群工作部共同管理,每季度對黨費繳納情況進行公示,做到收繳、使用管理有序,賬目清晰,公示到位。②邀請市委組織部專家,對檔案管理人員進行檔案管理專業培訓,要求19個基層黨組織分別設有黨員檔案專員,同時以基層支部為單位,對黨員檔案材料進行全面排查、全面梳理,確保黨員檔案管理工作的規范有效。梳理優化黨員發展重點工作流程,下發各支部遵照執行,要求各支部嚴格按照有關規定發展黨員,認真進行政治審查工作,并及時上傳燈塔,確保黨員發展一個合格一個。

7.黨建考核不扎實。

整改情況:

修訂完善《基層黨組織書記抓黨建考核方案》并嚴格執行,2018年度黨建考核工作已嚴格按照制度執行。①2019年1月,9名基層黨組織書記和9名紀委(檢)書記(委員)進行現場述職,與會人員進行述職評議打分。②根據各基層黨組織日常信息報送、參加組織活動、有無違紀等情況,本著實事求是,有依有據的原則,對2018年度日常工作進行量化打分。③成立黨建現場考核小組,針對基層黨組織生活、落實“三會一課”制度等情況進行現場考核。④綜合日常考核、現場考核和述職評議三項考核分數,對各基層黨組織進行排名。

8.責任傳導不到位,呈現“上熱下冷”現象。

整改情況:

一是壓緊壓實責任。與9個直屬基層黨組織簽訂《全面落實從嚴治黨目標責任書》,與23名中層干部簽訂《黨風廉政建設目標責任書》,出臺了《從嚴治黨主體責任分工方案》,將集團黨委主體責任細化為6個方面、23項重點任務,并制定了黨委主要負責同志、班子成員和責任部門“三張責任清單”。二是強化頂層設計。制定《2019年黨的工作要點》,從政治建設、組織建設等7個方面,對黨的建設作出部署安排,進一步找準黨建工作與業務工作的結合點、切入點。集團黨委已形成了“黨心筑城”黨建品牌,各基層黨組織分別提煉形成25個黨建品牌、20個支部工作法,形成黨委引領、協同作戰的工作格局。三是加強監督考核。制定印發并嚴格執行《基層黨組織書記抓黨建工作考核方案》,檢查結果納入年度黨建考核指標,并與薪酬績效掛鉤。①制定每月黨建活動月報表,將三會一課、黨費收繳、發展黨員等基礎性工作納入日常化管理,每月調度,定期檢查。②2019年5月,組織對各基層黨組織落實從嚴治黨主題責任落實情況進行監督檢查,反饋檢查結果,建立檢查問題臺賬。

9.集團黨委對制度建設認識不足,重視不夠,沒有將制度建設擺在突出位置,長期缺少基礎性、規范性制度。執行制度不嚴格。選人用人工作不規范,人員招聘隨意性較大;對集團人員出入境情況未按干部管理權限進行備案和審批,集團高管和中層管理人員護照目前處于無人監管狀態。

整改情況:

(1)針對“集團黨委對制度建設認識不足、重視不夠,沒有將制度建設擺在突出位置,長期缺少基礎性、規范性制度”問題。

一是對集團內部管理制度進行梳理,從實際出發,圍繞制約和監督權力這個核心,健全權力運行機制,2019年以來,圍繞議事決策、理論學習、財務管理、投資審計、行政管理等方面問題,各部室新建或修訂制度36項。二是聘請外部專業咨詢機構開展集團戰略規劃及管控體系建設,健全完善制度管理體系,做到有規可依,有規必依,執規必嚴,違規必究。

(2)針對“選人用人工作不規范,人員招聘隨意性較大”問題。

在人員招聘方面,從制度規范入手,牽頭制定了《臨沂城市建設投資集團有限公司招聘管理辦法》(臨城投人〔2018〕41號),在根源上消除了人員招聘隨意性大的問題。同時嚴格按照市國資委《關于進一步加強和改進市管企業人力資源管理工作的通知》(臨國資黨發〔2009〕16號)等規范性文件要求,進一步規范招聘流程,按照有關要求科學、合理、嚴謹制定招聘簡章,按照國家相關標準規范用人計劃學歷學位、專業及資格條件設置,并做到用人計劃提前報備審批,考錄工作各環節邀請上級單位派員參與監督,充分確保人員招聘工作規范、公平、公開、有序。

(3)針對“未對集團人員出入境情況未按干部管理權限進行備案和審批,集團高管和中層管理人員護照目前處于無人監管狀態”問題。

根據市委組織部、市公安局《關于進一步加強干部因私出國(境)證件集中管理工作的通知》(臨組通字〔2018〕11號)規定,結合集團實際,制定印發了《臨沂城市建設投資集團有限公司領導干部因私出國(境)管理辦法》(臨城投人〔2018〕44號),在制度層面完善集團人員出國(境)管理。其次,嚴格按照《辦法》內條款規定落實執行,從嚴把關,嚴肅登記備案、審批等程序,于2019年春節前進行排查,梳理了符合《辦法》規定監管范圍內的集團工作人員2019年以前出國(境)情況,形成統計表;2019年春節后,將除市委管理干部外的集團機關全體干部職工、權屬企業領導班子成員及財務、工程、采購等重要崗位負責同志因私護照交由集團人力資源部統一集中管理,并對新辦理因私護照及出入境情況進行持續性、常態化監管。

10. 城投集團黨委沒有始終站在全市發展的高度謀劃工作。

整改情況:

堅持一手以市場化手段運作政府建設項目,一手發展實體經濟,通過實體經濟發展帶動集團融資規模,力爭外部評級由2A+達到3A級,打通保險資金等低成本融資渠道,大幅度節省融資成本,全力保障政府重點項目建設。于2019年6月5日集團已正式獲得東方金誠國際信用評估有限公司授予的AAA級主體信用評級,成為我市第一家、全國同類地市級城市第四家獲得國內主體最高信用評級的國有獨資城市投資運營企業。同時,狠抓工作落實,開展黨員領導干部“擔當作為、狠抓落實”深入基層調研幫促活動,黨委書記、董事長管恩犁帶頭幫促聯系高鐵片區建設、醫養健康中心公司、文旅集團等重大項目,其他黨委成員也分別聯系幫促集團重點項目,通過重點項目實施,堅決扛起國企責任,全力服務城市發展。

一是全面圍繞市政府重點項目,綜合融資金額、期限、綜合成本、增信措施等方面在國家現行嚴格的金融監管框架下合規謀劃籌集資金,充分保障重點項目的資金需求。二是政府性資金與集團產業板塊融資資金獨立核算、分開管理,集團已于2019年2月開立財政性資金專用賬戶,實行財政資金專款專用、專賬核算。為提高資金使用效率,在與金融機構商定的提款條件,按照工程項目進度提取資金及時將資金應用于政府項目,縮短資金在金融機構賬戶停留時間。三是就政府性資金核算方法、資金轉入、資金存管、大額資金支取、資金使用效率等方面,建立常態性對賬機制及不定期溝通協調,以互促資金的合規、合理支用。

11. 大額資金存放隨意化。

整改情況:

一是嚴格管理資金。①根據2018年11月下發的《黨委會議事規則(試行)》(臨城投黨委〔2018〕65號),自2018年12月起每月將資金存放情況向集團黨委會匯報,嚴格落實制度規定。對于資金存放銀行的選擇,一律根據銀行對集團融資項目支持情況及存款利率情況進行選取,隨時關注各家銀行存款利率變化情況及優惠政策等相關信息,每年最少進行一次選取。②2019年1月9日下發《“現金池”管理辦法(試行)》(臨城投〔2019〕2號),實行“集中管理、分級授權、有償占用”的組織管理原則,嚴格規范集團及各子公司資金管理業務,防范資金管理風險,提高集團資金使用效率和效益, 降低融資成本,實現資金管理一體化。目前已初步選定“現金池”業務承辦銀行,待現金平臺管理軟件對接完成后,嚴格按照該制度執行,杜絕大量資金在關聯單位之間頻繁周轉流動、資金往來不正常的情況。③嚴格執行集團2016年12月14日下發的《大額資金使用和監督管理辦法》(臨城投〔2016〕21號),大額資金使用一律按規定履行黨委會研究、董事會決議等相關程序后進行辦理。對于融資取得的資金,按照銀行等金融機構流程規定及項目進度等要求提取使用,過程中嚴格按有關規定完善簽批流程,確保資金支付安全,形成制度,并隨時接受紀檢或審計部門監督檢查。

二是2019年2月開立財政資金專戶,并設立銀行專戶明細賬,對政府性資金實行專戶存放、專賬核算,前期撥入的政府性資金已使用完畢,目前專款均撥入該專戶核算,嚴格專款專戶存放使用,杜絕政府性資金與經營性資金混用的情況發生。

三是嚴格執行2016年12月14日下發的《大額資金使用和監督管理辦法》(臨城投〔2016〕21號)中對“開戶管理”的規定,按照“誰融資,誰開戶”原則,對銀行開戶一律經各公司經理辦公會集體研究。除業務規定、融資需要以及新公司開設基本戶外,一律不得開設銀行賬戶,對于沒有融資業務或融資業務已結束的銀行及時清理賬戶,辦理注銷手續。2013年至今,集團及7家全資子公司累計完成銷戶82個,巡察整改期間新辦理銷戶10個,截止7月共保留45個賬戶(含融資新開賬戶4個、黨建專戶1個),分別為8個公司基本戶、黨建專戶1個、31個融資及債券戶、2個稅款繳納賬戶、2個工資發放戶及1個政府性資金專用賬戶。并組織對集團控股、主要參股子公司賬戶開立情況進行清理,參照集團出臺的《大額資金使用和監督管理辦法》(臨城投〔2016〕21號),列出清理計劃,對于沒有融資業務或融資業務已結束的銀行,一律辦理注銷,截止目前共計注銷無融資業務或融資業務已結束的賬戶10個,后續嚴格按制度規定執行,并長期堅持。

12.低息出借資金。城投集團以低于融資成本的利息向其控股、參股子公司提供借款,既增加了政府融資成本,也加大了國有資產流失風險。

整改情況:

一是2019年1月9日出臺《貸款統借統還管理辦法(試行)》(臨城投〔2019〕3號),對集團與子公司的內部借款實行規范管理,以提高資金使用效率,降低資金成本,杜絕國有資產流失風險。同時規定各子公司資金需求以自行融資為主,通過自主融資方式不能及時取得外部借款的,可按規定程序向集團申請統借統還借款。二是對于全資及控股公司借款中未到期部分,將利率一律進行調整,與參股公司合作方進行談判,對前期合作合同約定,作為合作條件的長期資產借款利率進行調整,簽訂補充協議。三是隨時關注市場利率情況,核算集團綜合融資成本,對統借統還利率隨時進行調整。后續嚴格執行《貸款統借統還管理辦法(試行)》制度規范管理,杜絕國有資產流失。

13. 利用大額政府性資金投資理財。

整改情況:

一是于2019年2月開立財政資金專戶,并設立銀行專戶明細賬,對政府性資金實行專戶存放、專賬核算,前期撥入的政府性資金已使用完畢,目前專款均撥入該專戶核算,嚴格專款專戶存放使用,杜絕政府性資金與經營性資金混用及用政府性資金進行理財等情況發生。二是2019年1月16日下發《投資理財管理辦法(試行)》(臨城投〔2019〕12號),遵循安全性、流動性、收益性,以資金安全、保持合理的流動性及滿足集團及權屬單位日常運營和戰略性投資需求為主要原則,遵循規范程序,對暫時閑置的資金購買理財,實現資金保值增值。三是2019年5月6日成立理財工作領導小組(臨城投〔2019〕37號),制定理財工作規程,在理財銀行及理財產品的選擇上應結合最近一段時間內集團融資情況,優先選擇對集團融資支持力度較大的銀行,綜合考慮融資成本、利息收益、資金變現流動性等方面。經理財工作領導小組集體決策后執行,每月定期將理財情況向集團黨委匯報。

14. 權力監督制約的“籠子”扎得還不緊,對一些重點領域、關鍵崗位的干部監管乏力,事中、事后監督明顯缺位。

整改情況:

一是配備審計專業工作人員,制定印發《臨沂城市建設投資集團有限公司內部審計工作制度(試行)》,編制《內部審計具體規范》《內部審計實務指南》,明確內部審計業務工作流程,構建內部審計工作規范體系。2019年4月開始,已對權屬企業開展固定資產專項審計。下一步,將逐步開展各項審計工作,進一步加強對參控股公司的內部審計監督,嚴格控制和降低企業的經營和決策風險,對重點領域、關鍵崗位進行深層次監管。

二是制定并下發《臨沂城投集團黨委關于進一步開展2019年度廉政風險防范管理工作的通知》,按照部室/崗位職責風險、職業道德風險、制度機制風險、外部環境風險,以工作崗位為點、工作流程為線、部室或單位為面,從上到下,從下到上,橫向到邊,縱向到點的方式認真查找存在的廉政風險點,在全資、控股、參股共計11個企業全面開展廉政風險排查工作。5月份,對集團各部室、權屬各企業開展內部檢查,對廉政風險防范管理工作推進較慢的,及時催辦、限期趕上,確保此項工作按期推進、見到實效。

三是對于檢查發現的問題,①查清問題,督促整改。首先查明原因和脈絡基礎上,進一步深入研究形成短板的“環境”;再次尋找發生問題的深層次原因,深入研判思想意識問題,“總開關”問題,監督覆蓋的盲區問題,管理制度的缺失問題,舉一反三,督促整改。②查看結果,長效追蹤。提出問題就要進行堅決徹底的整改,既有時限要求也有對整改落實情況進行督促和檢查,集團相關職能部室將全方位地履行監督責任,掌握全面情況,一事一項盯緊,以整改促改善,以整改促變化,以整改行震懾。

三、邊巡邊改反饋意見整改落實情況

1.“董事會、黨委會無原始記錄,決策程序不規范”問題。

整改情況:

一是嚴格落實執行《黨委會議事規則(試行)》(臨城投黨委〔2018〕65號)、《“三重一大”決策實施辦法(試行)》(臨城投黨委〔2018〕67號)、《董事會議事規則(試行)》和《董事會議案管理細則(試行)》(臨城投〔2018〕49號),明確“三重一大事項黨委會研究討論是董事會決策重大問題的前置程序,凡需黨委會研究決定、把關定向、提出意見建議的事項,不經黨委會前置研究,一律不得提交董事會審議”。2019年以來,共召開17次黨委會,其中30余項“三重一大”事項在董事會研究決策前,全部經黨委會研究討論。二是召開黨委會前向紀檢組報告研究事項,邀請紀檢組人員參加黨委會,接受上級及集團內部監督,加強決策程序民主性、規范性。三是使用黨委會和董事會專用記錄簿,規范會議記錄內容,采用錄音手段輔助,實事求是地記錄會議情況,真實地反映會議的內容和全過程,確保會議記錄符合發言者的原意,不增減、不走樣。

2.“公車管理不規范,執行公車管理使用有關制度規定不嚴格”問題。

整改情況:

一是完善制度。按照《臨沂市屬企業公務用車制度改革實施方案》(臨車改組字〔2018〕2號)要求,于2018年9月27日制定印發了《臨沂城市建設投資集團有限公司公車改革后保留車輛使用管理辦法的通知》(臨城投〔2018〕38號),2018年12月17日下發《關于進一步規范公務用車管理的通知》,使公車管理有章可循,有規可依。二是明確責任。明確今后由集團綜合部負責車輛日常管理,對駕駛員實行定期輪崗制度。截至2019年7月,已實行3次輪崗。三是科學管理。按照《臨沂市機關事務管理局關于2018年度市直機關公務用車定點維修的通知》(臨事管發〔2018〕1號)要求,自2018年11月起,對公務用車實行定點維修保養、定點加油、單車成本核算及一車一卡加油制度,加強對公車油耗、維修等情況的統計分析與核算,定期進行公示。截止2019年7月,已進行8次分析核算與公示。

3.“黨員發展程序及黨員日常管理不嚴格,黨費收繳不規范”問題。

制定每月黨建活動月報表,將三會一課、黨費收繳、發展黨員等基礎性工作納入日常化管理,每月調度,定期檢查。①黨費方面,要求各級黨組織根據《中共臨沂市委組織部關于進一步規范黨費收繳使用管理工作的通知》文件要求,明確黨費繳納標準,經集團黨委研究討論后,嚴格執行。并設立繳納黨費專戶,由財務中心、黨群工作部共同管理,每季度對黨費繳納情況進行公示,做到收繳、使用管理有序,賬目清晰,公示到位。②邀請市委組織部專家,對檔案管理人員進行檔案管理專業培訓,要求19個基層黨組織分別設有黨員檔案專員,同時以基層支部為單位,對黨員檔案材料進行全面排查、全面梳理,確保黨員檔案管理工作的規范有效。梳理優化黨員發展重點工作流程,下發各支部遵照執行,要求各支部嚴格按照有關規定發展黨員,認真進行政治審查工作,并及時上傳燈塔,確保黨員發展一個合格一個。

4.“集團及權屬企業個人借款、其他往來款清理不及時,存在廉政風險”的問題。

整改情況:

    2019年1月14日出臺《往來款項管理辦法》(臨城投〔2019〕8號),對單位間往來款,明確對賬周期及對賬流程,按“誰經辦、誰清理,誰審批、誰負責”的原則定期清理往來賬款。由往來款項發生部門及經辦人做為清理追收的第一責任人,負責對往來款項進行清理,財務中心定期檢查、清理明細賬戶的設置和使用情況;對個人借款清理進行嚴格規定,要求“每月20日財務中心專人進行催收,對未能按規定及時歸還借款的,按規定審批流程辦理延期還款手續或工資扣款”。

5.“財務審核把關不嚴格,報銷附件不齊全,部分差旅費用分多次報銷”的問題。

整改情況:

一是對之前下發的《報銷付款審批工作制度(操作指引)修訂版》(臨城投〔2019〕7號)進行修訂,于2019年7月3日下發《付款報銷審批管理辦法(試行)》(臨城投〔2019〕47號),及2019年3月18日下發的《公務接待管理辦法實施細則》(臨城投〔2019〕19號),對日常費用在發生前必須履行的審批流程、報銷時必須提供的發票及相關附件,以及費用報銷單據的規范填寫、票據粘貼、注意事項等都做出明確規定,其中:對公務出差的事前審批、交通及食宿標準、出差補助提出規定;車輛費用的事前審批、報銷時提交的合規發票、費用清單等附件內容必須一致;組織會議需要提交的會議費或場地費發票及費用清單、參加外部會議應提供的會議組織單位出具的會議通知或其他證明資料;公務接待的事前審批、接待過程中執行的標準或要求、報銷時提供的合規發票及消費清單等。二是明確要求,要進一步加強財務及相關業務部門前端審核監督,在報銷過程各環節層層把關,將制度執行落到實處,并長期堅持。

6.“固定資產盤點不及時,存在國有資產流失風險”的問題。

整改情況:

一是完善制度。集團資產管理部于2019年1月15日印發《固定資產管理制度(修訂版)》(臨城投〔2019〕9號),明確各部門在固定資產管理過程中的具體職責,建立固定資產臺賬,規范固定資產管理,嚴格落實定期盤點制度,并要求各權屬企業參考制定本公司的固定資產管理制度。二是全面清查。由集團資產管理部會同財務中心、綜合部對集團公司所有辦公家具,電子產品,土地證,房產證等固定資產進行了全面盤點,實行固定資產使用責任卡,明確管理及使用責任。集團進一步完善資產臺賬,并進行標識標號,做到實物與臺賬一致。對集團權屬企業下發《固定資產自查自糾實施方案》,要求各權屬企業對固定資產進行全面清查、整改、完善,形成自查報告并上報集團。三是壓實責任。針對固定資產管理,明確專職負責人擔任固定資產管理專員,負責固定資產的日常管理工作,并明確交接制度。

四、今后整改工作打算

集團巡察整改工作取得了階段性成效,但取得的成績還是初步的,下一步任務仍然艱巨,很多工作還需要進一步提升鞏固,一些涉及面廣、比較復雜的問題,還需持續推進,一些深層次矛盾和體制機制的問題,還需通過進一步深化改革和開拓創新加以解決。下一步,集團黨委將認真落實全面從嚴治黨的主體責任,繼續加大力度深化整改,持續用力、久久為功,做到整改落實到位、追責問責到位、長效機制建立到位,從嚴從實推進黨的建設,切實做到真管真嚴、敢管敢嚴、常管長嚴,為集團實現高質量發展提供堅強政治保障。

(一)加強思想政治建設,進一步提高政治站位。始終把黨的政治建設擺在首位,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,不斷增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“四個服從”,堅決維護習近平總書記在黨中央的核心和全黨的核心地位,堅決維護和服從黨中央權威和統一領導,始終在思想上、政治上、行動上同中央、省市委保持高度一致,自覺從講政治、講大局的高度做好巡察整改工作,全面提升集團黨的建設和各項事業發展水平。

(二)全面加強黨的建設,筑牢夯實基層基礎。深入學習貫徹黨的十九大對加強黨的建設作出的新部署、新要求,發揮好集團黨委的領導核心和政治核心作用。堅持建強基層黨組織不放松,完善黨建工作責任、制度、考核體系。加強黨務工作人員業務素質培訓,切實提高集團黨的建設科學化規范化水平。深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,著力解決黨的建設方面存在的突出問題。嚴肅黨內政治生活,強化黨內監督,規范“三會一課”、民主生活會、領導干部雙重組織生活等制度。

(三)堅持從嚴從實,深入落實“兩個責任”。認真貫徹落實中央和省市委關于黨風廉政建設和反腐敗工作重大決策部署,持之以恒正風肅紀,全面落實黨委主體責任和紀委監督責任。集團各級黨組織堅持“嚴”字當頭、“緊”字為要、“實”字著力,層層落實“兩個責任”,保持懲治腐敗高壓態勢,持續糾治“四風”問題,強化監督執紀問責,讓黨員干部尤其是領導干部感受到監督常在、震懾常在。集團各級紀檢監察機構履行好監督責任,聚焦中心任務,執好紀、問好責、把好關,狠抓重點領域、關鍵環節的廉潔風險防控,奪取反腐敗斗爭壓倒性勝利。聚焦監督執紀問責,綜合運用“四種形態”,加大頂風違紀典型案件查處力度,營造風清氣正的良好政治生態。

(四)加強作風建設,嚴防“四風”問題反彈回潮。深入貫徹習近平總書記關于糾正“四風”、加強作風建設的批示精神,高度警惕“四風”新形式新動向,持續整治“四風”突出問題,以嚴的態度、嚴的措施,使作風建設落地生根、成為常態。抓住重大節假日等重要節點和重要環節,加強內部監督檢查,強化問責追責,狠剎“四風”,形成震懾。堅持領導帶頭,形成以上帶下、示范推動的積極效應。堅持問題導向,進一步抓好建章立制,強化制度執行,確保各項制度落實到位,努力使作風建設成為系統工程,從根本上防止作風問題反彈回潮。

(五)堅持抓常抓長,持續深化整改落實。牢固樹立持續整改、長期整改的思想,始終保持經常抓、見常態,持久抓、見長效的態勢,按照巡察整改落實方案制定的時間表,堅持目標任務不變、標準要求不降、工作力度不減,不折不扣抓好巡察反饋問題的后續整改。對已完成整改的事項,適時開展“回頭看”,鞏固整改成果,防止問題反彈回潮;對尚未徹底整改的事項,嚴格按照整改方案,明確整改時限,加強督促檢查,確保盡快完成整改;對需要長期整改和堅持的事項,進一步明確階段目標、整改措施,緊盯不放、一抓到底,確保每個問題整改到位、落到實處。把整改作為改進提升工作質量的重要途徑,明確今后的工作措施、工作方向,以點帶面、點面結合、補齊短板、堵塞漏洞,把抓好整改落實與建立長效機制結合起來,深入研究分析,倒查制度漏洞,加快體制機制創新,進一步健全完善各項制度,切實把巡察整改中的好經驗、好做法固化為制度成果,構建管長遠、固根本的制度體系,從根本上防止問題再次發生。

(六)堅持求實求效,全力推動集團各項事業高質量發展。把巡察整改的成果轉化為改進作風、干事創業的強大動力,強化巡察成果運用,將整改工作與貫徹落實市委、市政府決策部署緊密結合,與集團中心業務工作緊密結合,與推動集團轉型創新發展緊密結合。持續推動集團黨建工作與經營管理深度融合,以集團發展業績來檢驗黨建工作實效,鞏固提升巡察整改以來形成的良好發展氛圍和強大共識合力,進一步理清發展思路,抓好主業,提質增效,以更加奮發有為的精神狀態,加大工作推進和落實力度,把成效轉化為促進跨越發展的強大動力,確保上級的重大決策部署落地見效,努力推進城投集團各項事業高質量發展。



歡迎廣大干部群眾對巡察整改進展落實情況進行監督。如有意見,請及時向我們反映。聯系方式:電話0539-8113618;電子郵箱[email protected]



中共臨沂城市建設投資集團有限公司委員會

2019年8月12日


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